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案例 - 某省唯一公路类上市公司全面风险管理与内控咨询项目
案例- 某省唯一公路类上市公司全面风险管理与内控咨询项目

某省唯一公路类上市公司全面风险管理与内控咨询项目


一、客户简介

  XX集团成立于1998年3月,由XX高速公路投资发展(控股)有限公司作为主发起人,联合XX公路开发总公司、XX省交通物资供销总公司、XX运输开发公司和XX高等级公路实业发展有限公司,以发起方式设立。

  经营范围包括:项目融资、建设、管理、经营;公路、桥梁和其他交通基础设施的投资、建设、管理、收费、养护管理以及公路、桥梁和其他交通基础设施的附属设施(汽车维修、加油站、餐饮、广告等)的开发和经营;高等级公路通讯、监控、收费系统及其设备、交通配套设施的生产、加工、销售及施工;交通工程咨询;苗圃和园林绿化;筑路材料加工和经营。

二、项目需求

1、XX集团近年来发展迅速,已成为多元化投资控股型集团,集团管控问题凸显,面临的风险也越来越复杂化,多样化;

2、必须建设全面风险管理与内控体系,提升风险管理能力,强化合规化管理,防范重大风险,实现国有资产保值增值。
市委、市政府、市国资委及集团总部领导特别重视风险管理问题。

3、《中央企业全面风险管理指引》、《企业内部控制配套指引》对XX集团提出了建设风险与内控体系的要求。

三、咨询效果

1、解读战略规划,制定风险管控规划

首先研究与分析XX集团“十二五”战略规划文件,解读XX集团战略规划要点,以此总结并制定XX集团风险管理“十二五”规划,作为整个集团风险管理工作纲领。

2、风险识别

通过总结华彩所服务过的投资控股型集团的各种管理问题,华彩认为XX集团可能存在以下容易被忽视的风险:战略风险、集团管控风险、总部运作风险、财务风险、市场风险、运营风险、法律风险。

3、个性化的构建全面风险管理与内控体系框架

从投资控股型企业发展的七个阶段来看,XX集团必须进行风险集中管理,因此需要一个强有力的专业风险管理职能部门门,配合战略、运营、投资、行政、审计、财务、人力等部门,构成横向风险管理体系。

4、采取个性化的的风险管理解决方案,突出风险管理重点

确定XX集团总部风险来源,并结合投控型集团常见的五大风险管理及误区,总结出投控型集团总部风险管理的十大要点。

5、确保风险内控体系落地实施

为确保全面风险管理与内控体系实施落地并高效运行,需要制定一套体系运行保障机制,并将其制度化,流程化。包括风险管理绩效考核机制、体系动态运行及更新机制、监督与审计机制、风险管理报告机制、风险预警机制以及子公司风险管理监督机制。

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