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中国集团战略与集团管控专家 / 国资国企改革咨询服务专家
一、客户概况
安徽某传媒集团是国有全资的老牌国有企业，公司拥有17个子公司及62个分公司，过去几年，公司开拓思路，大胆创新，在经营管理上取得了不俗成绩。集团全面推进股份制改造、深化三项制度改革、企业整体上市"三步并作一步走"的战略。
安徽某传媒集团聘请华彩为其咨询合作方，进行股份制改造的集团改制方案设计工作，希望以先进的现代企业制度促进集团经营管理水平的提升，并为集团上市做准备，这项工作得到了安徽省政府的大力支持。
二、核心诉求
集团整体市场意识和危机意识还较薄弱；经营管理团队业务素质亟待加强；各层次专业化人力资源缺乏，员工素质有待提高；经营机制不活，营销意识不强；基础管理工作薄弱，公司特别是市县子分公司内部管理水平有待提高；经营结构单一,多元化发展尚未起步，一旦主业受到冲击，就会形成公司生存危机；组织管理体系不尽合理，执行力差；信息系统和物流体系运作效率不高；缺乏有效的竞争机制和激励机制，高水平的"大锅饭"造成集团活力不强；文化建设滞后，存在"近亲繁殖"、封闭落后等问题。
总之，固有的国有企业体制造成了僵化的运作机制和传统的国有企业文化。
三、项目主旨
步骤一：调研诊断。通过高层访谈、问卷调查、行业研究、集团资料阅读、法律法规阅读（如859号文等），深入分析集团经营管理现状和集团改制的外部环境。
步骤二：战略梳理。我们认为，战略梳理是集团改制不可缺少的一环，只有明确了集团发展方向和目标，才能为集团改制提供基础和指导。
步骤三：集团改制方案设计。这是本次集团改制咨询项目的核心，基于战略梳理后集团的战略定位、目前公司的组织结构和业务、财务状况分析等，我们为该集团设计了三种改制方案：方案一：整合集团资源，以集团公司实际控制人或法人作为主发起人，将集团相关资产经评估作为出资，吸引其他股东（如战略合作伙伴等）共同发起设立股份公司；方案二：设立控股公司，控股公司以该集团为主营业务，把控股公司作为改制主体，通过股权转让引进新的股东，保证发起人超过5人（含5人），然后整体变更为股份公司。方案三：设立控股公司，控股公司以该集团为主营业务，把控股公司作为改制主体，通过增资转让引进新的股东，保证发起人超过5人（含5人），然后整体变更为股份有限公司。我们建议，如果该集团主要从规范运作的角度而不是迫切需要考虑上市融资的角度，则选择方案一；如果更多的考虑上市进程，则建议选择改制方案二或方案三。
步骤四：改制相关问题建议。对涉及改制过程的相关重大问题作出了建议，如：税收问题、同业竞争及关联交易问题、土地处置、员工社会保障、股东安排、高管人员持股安排等。并对改制及上市的总体时间进度作了安排。
步骤五：集团治理结构设计。按照现代企业制度设计了股东会、董事会和监事会，以及各专业委员会，并对其运作作了建议，消除以前董事会徒有虚名等状况。
步骤六：培训与服务。结合实际情况，组织了多次有关集团改制的讲解和培训，为项目方案的有效实施提供了充分的保证，并在项目结束后进行了不定期的回访、经常性的沟通和问题解答。
四、项目效果
在项目进行过程中，华彩顾问组按照项目内容，结合以往集团改制经验，制定了翔实的非常可操作的改制方案，并在其中可能会引起争议的关键控制点进行了把握，把可能会存在的风险进行了事先的管控。同时考虑企业实际，本着稳步推进的思想，全面设计了改制实施的进度安排，以及如何与以后上市接轨，可以说改制方案是科学的、细致的、可操作性强的。并在客户实施咨询方案的过程中提供了大量的辅导和培训，获得了客户的好评。
五、客户评价
【集团吴董事长】华彩的咨询效果非常好，为我们指明了改制的方向和进程，避免了我们摸索时间，少走了很多弯路。
【集团许总经理】华彩的集团改制咨询工作细致周到，步骤明确，操作性强，基本上我们按照方案执行就可以了。
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