国际尖端专业眼科服务公司管控与内控构建咨询项目

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一、客户概况

XX集团于1994年成立，专项从事国际眼科领域高精尖技术设备产品的国内销售运营服务，经历10余年的建设和快速发展，形成总部位于北京，下设华东、华南、华北、东北、鲁豫、西南、甘青宁网状营销体系。

XX集团是以眼科医疗产品生产和销售为核心的民营集团，公司目前正处于以实现营销、生产、技术、研发为一体的复合型专业眼科服务公司的发展阶段，公司采取集团化运作，旗下的产业板块主要包括贸易公司（国外医疗器械代理销售）、软件研发（中低端眼科设备研发）、近视眼用医疗器械销售、医疗服务的投资运营和医院托管。

二、核心诉求

1、作为成长性集团，XX集团存在管控缺乏系统设计、自发式管控、随机性管控，主要管控环节缺失等方面诸多问题，因此，如何提升集团管控能力是XX集团首要面对的问题；

2、针对XX集团下属企业直接挂集团的公司，如何打造配套集团管控体系，强化XX集团总部的控制力和影响力，是XX集团突出面对的问题；

3、XX集团作为生产、销售医疗设备的眼科设备系统集成企业，如何前瞻性思考，搭建产业管控平台，是XX集团重点思考的问题；

4、XX集团如何建立针对下属子公司的内部控制体系，使之既要预留子公司的自主空间，又要能够强化集团内部风险管理，是XX集团特别要思考的问题；

5、XX集团如何通过管控机制的设计，管控流程制度的建立，有力支撑集团管控体系和内部体系的实施，是其必须要思考的问题。

三、项目效果

1、管控体系设计

以XX集团发展战略为导向，立足XX集团运作现状，个性化思考、设计集团管控体系，支撑战略落地；同时，XX集团内控体系建设要充分对接国家对医疗器械行业的监管要求，既要满足总部对子公司的管控要求和集团化运作合力要求，同时也要积极把握医疗行业改革的重要机遇，通过混合所有制深度参与公立医院改制转企。

2、构建三维度集团管控框架

针对下属企业发展现状，通过构建“平台化协作管理+标准化控制+柔性服务与支持”的三维度集团管控框架，打造出涵盖必管、或管、无级变速的复合型集团管控体系，构筑可复制、可输出的制度资本，维护出资人利益，保障各子公司在总部统领下协同发展。

3、预埋管控制度，优化治理体系

必须前瞻性考虑XX集团各个子公司特征、与外部资源合资合作的需要，首先，构建面向上市公司及集团化运作管理需要的集团管控体系，满足管控体系和制度的合法、合规基础要求，预留公司管控体系接口；进而，前瞻性思考、设计公司章程，预埋管控制度，夯实管控法理基础；最后，优化治理体系，明确界定上市公司、集团化公司治理组织定位、议事规则和决策程序。

4、内控体系构建

在基于风险内控诊断、识别、分析和评估的基础上，利用华彩内控知识理论体系和相关项目经验个性化构建XX集团的内控体系，并与日常的经营管理工作深度结合，打造帮助公司高层和各职能、业务部门提高运作水平和管理能力的履职平台。

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